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中國(guó)建設(shè)銀行濰坊高密支行:成功攔截一起疑似洗錢(qián)案件
2025-08-01 10:16:18 編輯:朱明潔

  新派訊 7月21日,客戶(hù)李某來(lái)到中國(guó)建設(shè)銀行濰坊高密支行營(yíng)業(yè)室,表示自己的銀行卡不能用了。柜員經(jīng)查詢(xún),發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)賬戶(hù)被系統(tǒng)管控為暫停非柜面。

  通過(guò)交流得知,客戶(hù)李某通過(guò)若XX商貿(mào)APP進(jìn)行某品牌黃金酒的搶單返利,在短時(shí)間內(nèi)頻繁進(jìn)行大額資金轉(zhuǎn)賬,交易對(duì)象眾多且無(wú)明顯關(guān)聯(lián),資金流向復(fù)雜。工作人員立即啟動(dòng)反洗錢(qián)調(diào)查程序,通過(guò)進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)身份信息、交易背景和資金來(lái)源,發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)疑似涉詐,且其行為符合洗錢(qián)活動(dòng)的典型特征。

  隨后,營(yíng)運(yùn)主管立即電話(huà)聯(lián)系高密反詐中心,并將相關(guān)APP圖片發(fā)到高密警-銀合作群,反詐中心及時(shí)響應(yīng),認(rèn)為該APP高度疑似為涉詐APP,要求建行網(wǎng)點(diǎn)工作人員安撫客戶(hù)的同時(shí),迅速出警,將客戶(hù)帶往高密市反詐中心配合開(kāi)展調(diào)查工作,最終成功阻止了資金外流,避免了潛在的資金損失。

  下一步,中國(guó)建設(shè)銀行濰坊高密支行將持續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),定期組織反洗錢(qián)知識(shí)考核,不斷提升員工的業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力;進(jìn)一步加大反洗錢(qián)宣傳力度,創(chuàng)新宣傳方式,擴(kuò)大宣傳覆蓋面,營(yíng)造全社會(huì)共同參與反洗錢(qián)的良好氛圍。

通訊員:王甜甜

編輯:朱明潔 孫錦 宮海娜

一審:姜健 李敬友

二審:孫瑞永

三審:管延會(huì)


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